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贵州茅台:第三届董事会2020年度第三次会议决议

贵州茅台:第三届董事会2020年度第三次会议决议   时间:2020年09月15日 17:56:17 中财网    
原标题:贵州茅台:第三届董事会2020年度第三次会议决议公告

贵州茅台:第三届董事会2020年度第三次会议决议


证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2020-031



贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会2020年度第三次会议

决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

2020年8月31日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专
人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第三届董事会2020年度第三次
会议(以下简称会议)的通知。2020年9月15日,会议以通讯表决方式召
开,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)《关于子公司〈章程〉修订的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。


会议同意,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司进行《章程》
修订,修订内容包括经营范围、股东会的召开等。


(二)《关于子公司开展固定收益类有价证券投资的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。



会议同意,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益
类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%。


特此公告。






贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020年9月16日


  中财网

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